江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

2019-12-12 11:21:25 来源:互联网

证券代码:603829证券缩写:罗凯证券公告编号。:2019-024

江苏罗凯机电有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏罗凯机电有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年9月23日在公司会议室结合现场沟通召开。会议通知及相关材料已于2019年9月17日通过电话和个人服务发送。董事会应有9名董事参加会议,8名董事实际参加会议。谈兴主席因工作原因未能出席会议。他以书面形式授权臧温明副主席出席会议并行使表决权。会议由臧温明副主席主持。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和江苏罗凯机电有限公司章程的有关规定

二.董事会会议回顾

1.《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》审议通过。

提案的主要内容:在不影响公司正常经营、公司募集资金投资计划正常运行和募集资金安全的前提下, 公司计划在不超过12个月的时间内,从公司董事会审批之日起(从资金从公司募集资金专用账户转出之日起至资金转回募集资金专用账户之日止),通过增加不超过1.2亿元(含1.2亿元)的闲置募集资金最高限额,临时补充营运资金。

详见本公司于2019年9月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及本公司指定的媒体上发布的《关于增加部分闲置募集资金用于临时补充营运资金的公告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。详见“江苏罗凯机电有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见”。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

江苏罗凯机电有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江苏罗凯机电有限公司

董事会

2019年9月25日

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