辽宁红阳能源投资股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

2019-10-26 10:24:52 来源:互联网

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

●5%以下股东投票:5100票赞成,占45.9459%;有6000票反对,占54.0541%。

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:沈阳市沈北新区湖石台镇神梅酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会现场会议由赵广董事长主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《辽宁鸿阳能源投资有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名现任董事。董事张德惠、张兴东、余玲、蔡程维、独立董事朱凯希、独立董事崔万天、独立董事王敏因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。监事郭文雪、方志仁因工作原因未能出席股东大会。

3.公司董事会秘书和其他一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于神煤集团为本公司子公司提供银行信贷担保的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会审议的提案为关联交易提案。公司控股股东沈阳煤炭工业(集团)有限公司回避对该提案进行表决。其620,895,741股有表决权的股份不包括在上述提案的有效有表决权股份总数中。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君律师事务所

律师:姜声扬、温新祥

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

辽宁鸿阳能源投资有限公司

2019年9月24日



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(编辑:匿名)